蒙娜丽莎集团股份有限公司（简称“公司”）于近日召开2024年第一次临时股东大会，审议通过了《关于选举第四届董事会非独立董事的议案》《关于选举第四届董事会独立董事的议案》及《关于选举第四届监事会股东代表监事的议案》，于2024年6月21日召开职工代表大会选举产生了公司第四届监事会职工代表监事，公司董事会、监事会换届选举顺利完成。

日前，公司召开第四届董事会第一次会议，选举产生了公司董事长、副董事长、董事会各专门委员会委员及聘任了公司高级管理人员、内审部负责人和证券事务代表。同时，公司召开第四届监事会第一次会议，选举产生公司第四届监事会主席。

第四届董事会由9名董事组成，具体如下：

1、非独立董事：萧礼标先生（董事长）、霍荣铨先生（副董事长）、萧华先生、邓啟棠先生、张旗康先生、谭淑萍女士；

2、独立董事：关天鹉先生、杨望成先生、饶平根先生。

上述董事任期自公司2024年第一次临时股东大会选举通过之日起三年。

聘任高级管理人员情况如下：

1、总裁（总经理）：萧礼标先生；

2、副总裁（副总经理）：邓啟棠先生、刘一军先生；

3、财务负责人（财务总监）：汪雪波先生；

4、董事会秘书：张旗康先生。

另据披露，公司本次董事会、监事会换届选举及高级管理人员聘任完成后，萧华先生不再担任蒙娜丽莎公司董事长，仍担任公司董事及战略委员会委员；谭淑萍女士不再担任蒙娜丽莎公司财务负责人（财务总监），仍担任公司董事及战略委员会委员、审计委员会委员。截至本公告日，萧华先生直接持有公司股份 125,080,560 股，占公司总股本的 30.13%，通过佛山市美尔奇投资管理合伙企业（有限合伙）间接持有公司股份 3,017,160 股，占公司总股本的 0.73%，合计持有公司股份占公司总股本的 30.85%；谭淑萍女士直接持有公司股份 183,600 股，占公司总股本的 0.04%，通过佛山市美尔奇投资管理合伙企业（有限合伙）间接持有公司股份 456,199 股，占公司总股本的 0.11%，合计持有公司股份占公司总股本的 0.15%。